在我国境内开展反洗钱的机构有哪些?主要方式是什么?
日期:2022-02-15点击:
根据我国《反洗钱法》,在我国境内开展反洗钱的机构包括:
1、在中华人民共和国境内设立的金融机构;
2、境内设立的、按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。
我国反洗钱机构的主要反洗钱制度包括:
1、客户身份识别制度;
2、客户身份资料和交易记录保存制度;
3、大额交易和可疑交易报告制度。
1、在中华人民共和国境内设立的金融机构;
2、境内设立的、按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。
我国反洗钱机构的主要反洗钱制度包括:
1、客户身份识别制度;
2、客户身份资料和交易记录保存制度;
3、大额交易和可疑交易报告制度。
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